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第二十六条 营业关系存续时代，金融机构应当一连关注并评估客户整体状态及生意情形，相识客户的洗钱、恐怖融资危害。有下列情形之一的，应当通过向客户相识或者其他渠道获守信息，进一步核实客户及其生意有关情形，以确以为客户提供的种种效劳和生意切合金融机构对客户身份配景、营业需求、危害状态以及对客户资金泉源和用途等方面的熟悉，以及客户尽职视察网络的相关质料、数据和信息的时效性及相关性。